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ST中农:第四届董事会第九次会议决议公告_*ST云网(002306)股吧

公报日期:2011-05-26 债券缩写词:*ST 中农 债券指定遗传密码:600313 编号:临 2011-017

中垦饲养资源发达股份股份有限公司
BO四分之一的届第九次大会解决公报
董事会和公司全部董事使获得、给错误的劝告性的据以取名表扬或标志忽略,
心甘情愿的的真相、个人和协同债务的精密和完整性。

股份股份有限公司四分之一的届董事会第九次大会 2011 年 5 月 25 日
在现在称Beijing举行。大会应在董事会上举行。 11 名,做导演 11 名,大会由李雪林主席掌管。,符
使化合公司条例、公司条例的关系到规则。董事会一致通过了以下投标:
一、获选熊国胜头等世为四分之一的届董事会副主席
考虑到原公司副董事长退职,依据公司条例的关系到规则,经董事会沉着,
一致挑选熊国胜头等世为D四分之一的局副主席,任期至 2012 年 12 月 24 日止。
附:熊国胜头等世的简历
熊国胜头等世, 1966 年来,柴纳国籍,非不断的海内庇护权,硕士。熊国胜头等
Sheng行医一向干记账人和考虑部的董事。、凑合着活下去部副董事、教育学院副教长,武昌鱼群
债券部处长及副教士(副处级),股份股份有限公司书桌长Hubei Wuchang Fish、副总监督者统、
常务副总监督者统、执行监督者、副董事长、手续费书桌,在职者现在称Beijing、湖南、湖北、湖北、现在称Beijing董事长、
董事会书桌。

二、在专业手续费上的提议四分之一的届政务会构件
考虑到本公司分离董事退职,依据董事会的身份,四分之一的届BOA
专业手续费委员,四分之一的届董事会专门手续费构件名单:
(一)、战术手续费
董事:李学林
构件:夏桐(原:刘明勇)、许军、莫幼平、任彭鹏
(二)、据以取名手续费
董事:莫幼平
构件:杨光(原:刘建英)、任彭鹏、李学林、王玉夫:刘明勇)
(三)、评价和赔偿手续费

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董事:任彭鹏
构件:郭民刚(原:秦程宏)、杨光(原:刘建英)、包峰、熊国胜:单件)
(四)、审计手续费
董事:郭民刚(原:刘建英)
构件:杨光(原:秦程宏)、莫幼平、王士水、熊国胜:朱银平)

三、提议指出可可碱钠水杨酸钠行医为公司执行监督者。
考虑到公司执行监督者的不在场,依据方法的规则和实际境遇,Li Xue公司
林主席据以取名,董事会沉着,一致指出可可碱钠水杨酸钠行医为公司的执行监督者,任期至 2012 年 12
月 24 日止。
附:可可碱钠水杨酸钠行医的简历

许军行医,1954 年 6 月来,中共员,1970 年 10 结合任务月,两年制专科学校学历,
特等合算的师,淄博渔轮重油发动机厂劳动、班长、种植工段规模、种植调整顺序、
种植副董事、董事、厂子副董事兼产科病区和妇科行医、淄博重油发动机厂副厂长、厂长;柴纳水
虚构公司副总监督者合算的师,柴纳水产遗传性感觉神经病海洋渔业公司手续费书桌、执行监督者,柴纳供水指环远
异国股份股份有限公司董事,柴纳饲养指环国际饲养合作的导演,在柴纳饲养开展
对柴纳声明耕种领导小组重要官职副董事(指环)股份有限公司,2010 年 9 月
柴纳农垦(指环)总机构副总监督者统。在职者柴纳农垦(指环)总机构党组构件、本
公司四分之一的董事会董事。

四、《吸引住宋晓棋女人干公司四分之一的董事会董事会书桌的投标》
考虑到黄贵赫行医已呈送辞呈,依据公司条例的规则
与公司的实际境遇,Li Xue公司林主席据以取名,董事会沉着,一致指出宋晓棋女人
任公司四分之一的董事会董事会书桌事务,任期至 2012 年 12 月 24 日止。
附:宋晓棋女人简历

宋晓棋女人,生于 1974 年 2 月,柴纳共产党的准备构件, 硕士,记账人师、柴纳完全符合
记账人人员资历。柴纳农垦伴侣的公司财务处、凑合着活下去部门公务员、团支部教士,2004 年至
出现,股份股份有限公司正饲养复垦重要官职任务。,在职者书桌长兼财务处副监督者

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(掌管任务)。2005 年 3 月流通上海债券交易所第 27 董事会书桌火车证明。

五、指出陈张瑞行医为公司副总监督者统的投标
依据公司条例的规则与公司的实际境遇,公司执行监督者据以取名,董事会沉着,一致
指出陈张瑞行医为美国COMPAQ电脑公司副总监督者统,任期至 2012 年 12 月 24 日止。
附:陈张瑞行医的简历
陈张瑞行医, 1963 年 5 月来,中共员,1984 年 7 结合任务月,考虑生,历
柴纳种业公司卑鄙的、内销部公务员,花乐种业虚构技术部监督者,柴纳
种子指环公司玉米部副监督者兼执行监督者,柴纳种子指环公司执行监督者伙计、副
执行监督者,2011 年 2 月柴纳农垦(指环)总机构副总监督者统。在职者柴纳农垦(指环)总
公司手续费构件。

六、指出王平西安生为公司副总监督者统的投标
依据公司条例的规则与公司的实际境遇,公司执行监督者据以取名,董事会沉着,一致
吸引住王平西安干公司副总监督者统,任期至 2012 年 12 月 24 日止。
附:王平西安生的简历
王平西安生,生于 1961 年 4 月, 1984 年 7 结合任务月,中共员,学院学历,
特等合算的师。他是马林Liu Lun村第三虚构队的记工卡。,华中饲养学院饲养
工业界合算的系先生,江苏无锡县洛杉矶乡合算的联合会副董事,饲养部政府财政司 科员、主
任科员、指环构件和指环负责人、饲养部政府财政司伴侣财务处副局长、处长、饲养部财
伴侣凑合着活下去部董事,股份股份有限公司副总监督者统,柴纳畜牧业、董事会书桌,定中心资产凑合着活下去
执行监督者执行监督者、总支教士,副总监督者统柴纳种用家畜进出口股份有限公司,华垦
国际贸易股份有限公司执行监督者,2009 年 4 到眼前为止,他一向是柴纳声明耕种资产发达部
监督者。

七、黄贵赫行医被指出为公司的首座财务官。
依据公司条例的规则与公司的实际境遇,公司执行监督者据以取名,董事会沉着,同
指出黄贵赫行医为COM的首座财务官,任期至 2012 年 12 月 24 日止。

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附:黄贵赫行医的简历
黄贵赫行医,1968 年 8 月来,中共员,1993 年 7 结合任务月,硕士学位,
特等记账人师,陆续审计局公务员柴纳农垦(指环)流通公司、副董事、团手续费书桌,中垦
饲养资源发达审计部监督者,2002 年 3 从月在柴纳分享饲养资源发达
董事会书桌,暂时财务董事、财务总监,2010 年 1 在月中旬
股份股份有限公司饲养资源发达。

本公报

股份股份有限公司垦区饲养资源发达手续费
2011 年 5 月 25 日

附 件 1: 孤独董事吸引住特等凑合着活下去人员之我见
在四分之一的届董事会第九次大会上,执行监督者、副总监督者统、财务总监、
董事会书桌的相互关系投标,决定吸引住许军行医干公司执行监督者,陈张瑞行医、王平西安
干公司副总监督者统,黄贵赫行医干公司财务总监,宋晓棋女人干董事会
书桌,作为公司的孤独董事,依据公司条例、协会方法的关系到规则,就
该事项以如下孤独视域宣布:
董事会对上述的特等凑合着活下去人员的吸引住顺序和心甘情愿的符使化合公司条例及柴纳证监
关系到法规的公布和Limi的规则。
未被指出的公司执行监督者、副总监督者统、财务总监、董事会书桌在于柴纳
中华人民共和国的公司条例不应作为特等,经柴纳债券监督凑合着活下去手续费
它将被决定为市场管理所取缔或进入的境遇,合法无效的资历。

孤独董事(签名):莫幼平、 杨光、 任彭鹏、 郭民刚

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