0311月

晋亿实业(601002)2013年07月11日召开股东大会

配偶大会工夫:2013-07-11
1。关心公司记入贷方给互插参谋的动机的思索

  鉴于近期缺少液体,董事会称许公司从互插参谋那边借6元。,500万元,记入贷方条款至2013年12月31日,记入贷方货币利率为10%。,结算方法是来回。。由于突变与买卖涉及。,孤独董事事前同意了这项发射。,并颁发孤独反对的理由。;蔡永龙、蔡林玉华、bodog等3名关系董事如涉及规则避免了投票表决。特殊情况请参阅PRO 2013-028公报。。本条例草案须经配偶大会慎重经过。。

动机与投票表决划一。:6票、排斥:0票、弃权票:0票。
2。关心桩分店关系买卖动机的思索

  为使满足或足够金德股份股份有限公司桩配偶的要价。、广州晋亿汽车配件股份有限公司日常生产经营的需求,赞成生产经营的正规的开展。,造成资源共享、节省本钱的确定。董事会称许金德股份股份有限公司的桩配偶。、广州金益汽车配件股份有限公司区分从RelAT依靠机械力移动26元人民币,000吨、15,000吨,总依靠机械力移动量为41。,000吨,总金额约16元人民币。,000万元。工夫是2013年12月31日。。
由于突变与买卖涉及。,孤独董事事前同意了这项发射。,并颁发孤独反对的理由。;蔡永龙、蔡林玉华、bodog等3名关系董事如涉及规则避免了投票表决。特殊情况请参阅PRO 2013-029公报。。本条例草案须经配偶大会慎重经过。。

动机与投票表决划一。:6票、排斥:0票、弃权票:0票。

                    三。关心股权让及互插买卖的动机的思索
董事会称许美国永龙扣件逻辑学公司将其持若干浙江晋吉汽车配件股份有限公司25%的股权(计许许多多有助的)让给晋正投资股份有限公司,股权让价钱为6元。,354万元。这次买卖不方式奇纳河证监会《股票上市的公司严重资产重组规章》规则的严重资产重组。董事会称许让配偶权益。,并确定保持最早的让股权让。。由于突变与买卖涉及。,孤独董事事前同意了这项发射。,并颁发孤独反对的理由。;蔡永龙、蔡林玉华、bodog等3名关系董事如涉及规则避免了投票表决。特殊情况请参阅PRO 2013-030公报。。本条例草案须经配偶大会慎重经过。。动机与投票表决划一。:6票、排斥:0票、弃权票:0票。
4、慎重经过《关心建议聚集2013年第三次暂时配偶大会的动机》公司确定于2013年7月11日(周四)在浙江省嘉善经济开发区晋亿通道8号公司会客室聚集公司2013年第三次暂时配偶大会,现场投票表决经过。。特殊情况请参阅公报PRO 2013-031。。

         动机与投票表决划一。:9票、排斥:0票、弃权票:0票。

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