085月

天津广宇发展股份有限公司

  防护加密:000537 防护简化:光裕功劳 公报号:2012-024

  天津光裕功劳股份股份有限公司

  某一导演、行政退职告发书

  公司和董事会的财产分子都干杯了我的真实满足。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或显著的投下。

  董事会最近收到某一导演及特等经管供职于的写成文字的辞呈。

  刘宇教员,由于他的任务,提议辞去公司董事商业。、战术手续费董事会分子、董事会名字手续费分子、董事会薪酬及混乱的手续费分子函数,不再在公司里。。

  Sun Yu教员,由于他的任务,提议辞去公司董事商业。、战术手续费董事会分子、董事会名字手续费分子、董事会薪酬及混乱的手续费分子函数,不再在公司里。。

  孟翔克教员,由于他的任务,辞去公司牧师船驶往商业、战术手续费董事会分子及执行负责人商业,不再在公司里。。

  宋颖洁教员,由于他的任务,辞去公司牧师船驶往商业、审计手续费的董事会分子,持续挑起公司副执行负责人及财务总监商业。

  新任两名使疲倦董事已发生,粉底《公司条例》、《公司条例》等使关心规则,董事会分子人数未在表面之下法定最低限度人数,前述的辞呈已见效。

  董事会将尽快名字新的董事申请求职者,做公司使合作大会举行沉着。

  董事会对前述的供职于在供职持续为公司做出的奉献表现不掺假的的谢谢!

  特意地公报。

  天津光裕功劳股份股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月10日

  防护加密:000537 防护简化:光裕功劳 公报号:2012-025

  天津光裕功劳股份股份有限公司

  第七届董事会第十七次举行或参与会议胜利公报

  公司和董事会的财产分子都干杯了我的真实满足。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或显著的投下。

  天津光裕功劳股份股份有限公司第七届董事会第十七次举行或参与会议于2012年11月9日在天津金泽大酒店6楼举行或参与内庭集合。举行或参与会议应到董事七名, 实到董事七名。公司监事和经管供职于列席了举行或参与会议。。举行或参与会议找来、按照使关心法度找来、公司条例规章,举行或参与会议由董事会主席王华教员掌管。。沉着并采用跟随劝告。:

  1、下去手续费公司执行负责人的提议是继后混乱的。:

  任务变化账,公司前执行负责人孟翔克教员退职了。,由董事会沉着,从事bodog教员为公司执行负责人(简历附后),任期截止至董事会第七届举行或参与会议。。

  开票状况:列席举行或参与会议的董事们投是7票。,0票支持,0票弃权,提议经过了。。

  2、下去副刊公司董事的提议被以为是:

  公司董事刘宇教员、Sun Yu教员辞去董事会和专业手续费委员商业。公司接用桩支撑使合作鲁能一营股份有限公司《下去清算天津光裕功劳股份股份有限公司董事的函》,董事会名字手续费沉着,适宜加梁中基教员。、周月刚教员(附于简历)是DI董事会的申请求职者。,该法案仍需经使合作大会审察同意。。

  由于孟翔克教员、宋英杰教员因任务账使分开增加辞去使疲倦董事及董事会专业手续费委员商业。公司使疲倦代表大会劝告,补充bodog教员、韩玉卫教员(简历附后)为使疲倦董事,粉底公司条例的规则,使合作大会不喜欢沉着此事项。。

  开票状况:列席举行或参与会议的董事们投是7票。,0票支持,0票弃权,提议经过了。。

  3、沉着经过下去集合公司2012年第三次暂时使合作大会的提议:

  公司定于2012年11月27日在天津金泽大酒店6楼举行或参与内庭集合2012年第三次暂时使合作大会(相互相干本题详见当天公报)。

  开票状况:列席举行或参与会议的董事们投是7票。,0票支持,0票弃权,提议经过了。。

  特意地公报

  天津光裕功劳股份股份有限公司

  董事会

  2012年11月10日

  附:新任执行负责人简历:

  bodog,男,汉族,1967年7月生,中共党员,博士学位,特等设计。

  首要任务经历列举如下:

  2003.10-2009.11 山东鲁能恒福公司执行负责人

  2009.11-2010.03 山东鲁能事实一营股份有限公司工程总监

  2010.03-2010.10 济南霄壤事实股份有限公司执行负责人。

  2010.10-2012.11 山东鲁能一营股份有限公司设计部(研究与开发果心)船驶往。

  bodog教员现进入于本公司,与we的所有格形式公司的相干,其个人未主宰本公用事业且未受到过奇纳证监会及否则使关心部门的处分和防护交易所惩戒。

  副刊董事申请求职者简历:

  梁中基,男,汉族,1974年6月生,中共党员,硕士研究生学历,设计。

  首要任务经历列举如下:

  2006.12-2009.03 山东鲁能一营股份有限公司布局进化副执行负责人

  2009.03-2009.06 菏泽煤电功劳公司代执行负责人、党委副当销售员

  2009.06-2009.07 山东鲁能一营股份有限公司办公室船驶往

  2009.07-2010.01 山东鲁能一营股份有限公司本钱运营部船驶往

  2010.01-2010.09 山东鲁能一营股份有限公司机关任务部负责人

  2010.09-2011.09 山东鲁能一营股份有限公司开展两室之间的小窗口部船驶往

  2011.09-今 重庆鲁能功劳(一营)股份有限公司执行负责人、党委副当销售员

  梁中基教员现进入于本公司用桩支撑分店,与we的所有格形式公司的相干,其个人未主宰本公用事业且未受到过奇纳证监会及否则使关心部门的处分和防护交易所惩戒。

  周悦刚,男,汉族,1973年7月生,中共党员,本科学历,特等会计人员。首要任务经历列举如下:

  2007.03-2009.02 山东鲁能开展一营股份有限公司总会计部门负责人

  2009.02-2010.03 山东鲁能开展一营股份有限公司总会计人员

  2010.03-2010.11 广东金马巡回演出一营股份股份有限公司财务总监

  2010.12-2011.09 山东鲁能一营股份有限公司新能源子公司总会计人员、党委委员

  2011.09-2011.12 山东鲁能一营股份有限公司审计部副船驶往

  2011.12-今 鲁能一营股份有限公司财务资产部副船驶往

  周悦刚教员现进入于本公司用桩支撑使合作鲁能一营股份有限公司,与本公司用桩支撑使合作鲁能一营股份有限公司在关系相干,其个人未主宰本公用事业且未受到过奇纳证监会及否则使关心部门的处分和防护交易所惩戒。

  新任使疲倦董事简历:

  bodog,男,汉族,1967年7月生,中共党员,博士学位,特等设计。

  首要任务经历列举如下:

  2003.10-2009.11 山东鲁能恒福公司执行负责人

  2009.11-2010.03 山东鲁能事实一营股份有限公司工程总监

  2010.03-2010.10 济南霄壤事实股份有限公司执行负责人。

  2010.10-2012.11 山东鲁能一营股份有限公司设计部(设计研究果心)船驶往

  bodog教员现进入于本公司,与we的所有格形式公司的相干,其个人未主宰本公用事业且未受到过奇纳证监会及否则使关心部门的处分和防护交易所惩戒。

  韩玉卫,男,汉族,1963年12月生,中共党员,硕士研究生学历,特等设计。

  首要任务经历列举如下:

  2002年6月-2005年5月 现在称Beijing戈德电子自负的商务股份有限公司常务副执行负责人

  2005年6月-2009年2月 山东鲁能用桩支撑公司银行业务经管部负责人

  2009年2月-今 天津光裕功劳股份股份有限公司副执行负责人

  2009年8月—今 天津光裕功劳股份有限董事会写字台。

  韩玉卫教员现进入于本公司,与we的所有格形式公司的相干,其个人未主宰本公用事业且未受到过奇纳证监会及否则使关心部门的处分和防护交易所惩戒。

  防护加密000537 防护简化 光裕功劳 公报号2012-026

  天津光裕功劳股份股份有限公司

  下去20年度集合第三次暂时使合作大会的告发

  公司和董事会的财产分子都干杯了我的真实满足。、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或显著的投下。

  一、举行或参与会议基本状况

  2、财产使合作均有权列席使合作大会。,因无论什么账不克不及参与举行或参与会议。,代理人可以被指明到举行或参与会媾和开票。。

  3、公司董事、监事和特等经管供职于。

  二、举行或参与会议沉着

  2、思索副刊周月刚作为COM船驶往的提案

  前述的劝告已获第十七届举行或参与会议沉着经过。,胜利的满足见报在《奇纳防护报》上。、《上海防护报》、防护时报与巨潮信息网。

  三、现场使合作会表达方式

  大肚子使合作营业执照硬拷贝、公司使合作报账卡、法定代理人代表权、出工证。

  三。委托代理人必须做的事主宰代表权。、客户防护报账卡、校长身份证硬拷贝、我表达身份证。。

  四、其它事项

  1、董事会胜利、举行或参与会议记载;

  2、财产提案的具体满足。

  五、代表权

  1、这封代理人的开票信是石。,请填写相当的的类别层次。。

  2、这封代理人是剪报。、印刷字体或监制的前述的体式是无效的。;单位接受报价必须做的事覆盖印信。。

  天津光裕功劳股份股份有限公司

  董事会

  2012年11月 10 日

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