1410月

中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告及召开2009年第四次临时股东大会通知-新闻频道

  文章简化:ST中农 Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司

  第三届董事会四个十七

  讨论颁布发表四个支持局面的后果和圆形的

  公司全部的董事和董事会会员均为合股。、正确与完整性,本公报虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许成年的脱漏承当共同责任。。

  Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司第三届董事会四个十七次讨论于2009年12月4日在如今称Beijing集结。讨论应影响的范围11名董事。,致8位董事,张秋、莫幼平、刘建英分袂付托鲍峰。、夏伟健出席讨论,讨论由李小平董事长付托王士水副董事长掌管,契合公司条例、公司条例的关系不变的。与会董事讨论了以下请求。,更还没有度过的以第二位张思忖。,其余的投标均获全价票度过:

  1、活动着的情况董事会开票决议的投标的思索

  由于Chi第三届董事会任期服满,确保董事会任务的剪掉,出席的董事会的普选。,推理本公司最前面的大合股奇纳农垦(使响)总行和以第二位大合股新中国信托的爱好股份有限公司向董事会授予的四个届董事会侯选权杖名单,第三届董事会张贴使服役讨论后,董事会张贴了四个个董事会的11名董事。,里面4人是孤独董事。,度过思索,第三使服役加入停止普选。,董事会的现行任期将在四个董事会完毕。。

  2、活动着的情况合股大会上互联网用网覆盖开票投标的劝告

  活动着的情况向Chung Ken农学资源开采爱好有限董事会适用于《通用电气公司合股大会上的互联网用网覆盖开票请求》的函

  Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司:

  作为有钱人您爱好的合股(7105万股),推理公司条例和合股条目的不变的,为了实行合股的义演,向董事会适用于请求的特殊请求,请将董事会的视域适用于董事会讨论。。

  我特别地写作

  附件:通用电气公司合股大会上的互联网用网覆盖开票请求

  新中国信托的爱好股份有限公司

  11月20日,二,九

  附件:

  大会大会上的互联网用网覆盖开票请求

  Chung Ken农学资源开采爱好有限董事会:

  由于Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司第三届董事会、中西部及东部各州的县议会任期服满。,推理公司条例和公司条例的不变的,为了保养全部的合股、特殊是小合股的义演。,使筋疲力尽或结束换任务,四个届董事会开票决议、特级品董事会四个届中西部及东部各州的县议会全部的讨论,现场开票和用网覆盖开票的兼备。,为承认合股粮食用网覆盖开票体系。。

  上述的法案,请董事会思索。

  提案人:新中国信托的爱好股份有限公司

  11月20日,二,九

  这一请求击中要害无效开票 11 票,决议6 开票同意、 4票支持、 1 票弃权、幸免0票,推理公司条例,同意开票的票,投标 未度过 。

  李小平、王士水、包峰、张秋的导演投了支持票。,记述列举如下。:

  从抽象地讲,合股大会粮食的开票平台有助于,但用网覆盖开票和付托现场开票方法相形,差数不明显。,而用网覆盖开票顺序更烦恼。,它将消费人工和有钱的资源。,因而人们开票支持这项法案。。

  刘建英的孤独董事弃权。,记述列举如下。:采取用网覆盖开票方法停止董事会和合股大会的开票决议,顺序比较地复杂。,会加法公司开销。,同时,为了抵押品属的美满使筋疲力尽。,履行接管机构的工夫命令,我弃权了。。

  3、讨论《从事李雪林丈夫担负公司四个届董事会董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予李雪林丈夫为C公司四个届董事会局长。

  附:李雪林丈夫的简历

  李学林,生于1965年11月,中共党员,1986年8月任务,卒业于奇纳社会科特许研究工作实验室,研究生的学历,资深的理财师,他是奇纳垦区(使响)副总统。、党委副干事(掌管)。

  4、讨论《从事鲍峰丈夫担负公司四个届董事会董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予鲍峰丈夫为公司的四个位董事。。

  附:鲍峰丈夫简历

  包峰,生于1968年8月,中共党员,卒业于中部的学校、日本志贺国立大学校舍,硕士。他是奇纳垦区(使响)副总统。,公司第三届董事会。

  5、讨论《从事可可碱钠水杨酸钠丈夫担负公司四个届董事会董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予可可碱钠水杨酸钠丈夫为公司四个届董事会董事。

  附:可可碱钠水杨酸钠丈夫的简历

  许军,生于1954年6月,中共党员,资深的理财师,卒业于山东理工大学校舍,两年制专科学校学历。奇纳农学国际合作公司董事长、奇纳农学开展使响托管办公楼副头脑。

  6、讨论《从事王士水丈夫担负公司四个届董事会董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,张贴王士程度丈夫为公司四个届董事会董事报考者。

  附:王士水丈夫简历

  王士水丈夫,生于1959年8月,中共党员,资深的主任会计师,卒业于辽宁财经特许(东北大学校舍),大学校舍本科学历。现为奇纳农垦(使响)总行总主任会计师。,公司第三届董事会副主席、行政经理评价。

  7、讨论《从事刘明永丈夫担负公司四个届董事会董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股授予的新中国信托的C,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予刘明永丈夫为月的第四日届董事会董事。

  附:刘明永丈夫的简历

  刘明勇,生于1970年11月,卒业于奇纳矿业特许校舍,本科学历,资深的主任会计师。荷兰麻布机械(奇纳)股份有限公司、奇纳乡镇企业使进入方式开展股份有限公司,如今我在如今称Beijing海淀科学与技术开展股份有限公司任务。,任财务总监,公司第三届董事会。

  8、讨论《从事朱茵平女人担负公司四个届董事会董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股授予的新中国信托的C,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予朱银平女人为公司的四个位董事。。

  附:朱银平女人简历

  朱茵平,生于1966年6月,卒业于奇纳中国人民大学校舍,大学校舍本科学历,主任会计师。曾进入方式于桦甸电子公司。、如今称Beijing医疗器械研究工作实验室、如今称Beijing海淀科学与技术开展股份有限公司,如今称Beijing海科融通知识技术股份有限公司董事长。、财务总监。

  9、讨论《从事Dan Lei丈夫担负公司四个届董事会董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股授予的新中国信托的C,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予Dan Lei丈夫为COM四个届董事会局长。

  附:Dan Lei丈夫的简历

  单磊,生于1972年9月,1990年至1994年在如今称Beijing物质特许应付工程系记住,理财学者及学者度;1997年至2000年在如今称Beijing交通大学校舍理财应付特许记住,研究生的度和工商应付硕士度。自1994以后,他一向在如今称Beijing物质特许任务。,教员任用。

  10、讨论《从事莫幼平丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,张贴莫幼平丈夫为公司四个届董事会董事报考者。

  附:莫幼平丈夫简历

  莫幼平,生于1958年2月,卒业于奇纳政法大学校舍、奇纳社会科特许研究工作实验室,法学硕士,曾在如今称Beijing人民检察院任务。、临产阵痛部奇纳华龙国际工役制公司、如今称Beijing汇众法度公司,靠在上面的如今称Beijing莫幼平黑色豪门企业头脑,公司第三届董事会孤独董事。

  11、讨论《从事刘建英丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予刘建英丈夫为月的第四日届董事会董事。

  附:刘建英丈夫的简历

  刘建英丈夫,生于1969年2月,卒业于如今称Beijing中国人民大学校舍,奇纳注册主任会计师,我在奇纳应付科特许组织工作应付研究工作实验室任务。、如今称Beijing中海新智国际应付咨询股份有限公司,他如今在如今称Beijing兴海主任会计公司任务。,公司第三届董事会孤独董事。

  12、讨论《从事任彭鹏丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,由公司新的信托的公司授予。,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,授予任彭鹏丈夫为四个届董事会董事。

  附:任彭鹏丈夫的简历

  任彭鹏,生于1963年11月,卒业于如今称Beijing农学大学校舍。,奇纳农学大学校舍人文与开展特许愉快宁静的晚年,博士生教练机。

  13、讨论《从事秦程宏丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  由于董事会临到发生的换衣服,推理公司合股授予的新中国信托的C,依照公司条例的关系不变的,获张贴使服役照准,张贴秦程宏丈夫为公司四个届董事会董事报考者。

  附:秦程宏丈夫简历

  秦程宏,生于1973年8月,中共党员,卒业于中南财经大学校舍、新南对食言大学校舍,商业学硕士,他在地区石油化学工业局任务。、奇纳昊华化学工业(使响)公司、奇纳化学工业使响公司,眼前在奇纳高科学与技术使进入方式使响股份有限公司任务。。

  14、活动着的情况集结四个个暂时合股的圆形的

  确保公司在20岁暮年终前使筋疲力尽董事会、中西部及东部各州的县议会的恢宏,推理公司条例、公司条例的关系不变的,董事会建议集结四个次开着的讨论。,现将关系事项圆形的列举如下:

  (i)讨论日期:2009年12月24日早上9:30,会期半晌。

  (二)地皮:如今称Beijing西城区阜外街28号。,如今称Beijing大厦西楼12层

  (三)讨论议程:

  1、活动着的情况董事会开票决议的投标的思索

  2、讨论授予李雪林丈夫为四年度头脑的投标

  3、讨论任宝峰丈夫担负四个局局长的投标

  4、讨论授予可可碱钠水杨酸钠丈夫为四个年度头脑的投标

  5、讨论《从事王士水丈夫担负公司四个届董事会董事的投标》

  6、活动着的情况授予刘明永丈夫为F头脑的投标的讨论

  7、讨论《从事朱茵平女人担负公司四个届董事会董事的投标》

  8、讨论授予Dan Lei丈夫为四个年度头脑的投标

  9、讨论《从事莫幼平丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的投标》

  10、讨论《从事刘建英丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的投标》

  11、讨论《从事任彭鹏丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的投标》

  12、讨论《从事秦程宏丈夫担负公司四个届董事会孤独董事的投标》

  13、活动着的情况开票决议中西部及东部各州的县议会的投标的思索

  14、活动着的情况授予Xu Jin丈夫为F掌管的投标的讨论

  15、活动着的情况授予张秋丈夫为监察人的投标的思索

  16、活动着的情况授予Zhang Zhonglin丈夫为遗产管理人的投标的思索

  17、活动着的情况授予吴静女人为四个届遗产管理人的投标的思索

  18、活动着的情况授予张骥丈夫为监察人的投标的讨论

  19、活动着的情况授予常浩平女人为四个特级品意向的思索

  (四)出席讨论:

  1、出席讨论权杖:

  1)公司董事、监事和资深的应付权杖;

  2)关2009年12月17日(合股大会完全符合日期)后期开盘后,奇纳文章托管核上海办事处全部的合股。

  2、契合上述的命令的合股应于12月2日出席的命令。:30至16:30)有钱人我的身份证。、上海股报账卡、股完全符合入场券、依据代理人依据付托书,填写合股完全符合表。,到董事会干事办公楼安排讨论完全符合手续。合股也可以度过传真传输或袋完全符合。。

  联系电话:(010)83607416/17/18转808、83607371 传真传输:(010)83607370

  通讯地址:如今称Beijing西城区阜外街28号。京润大厦12层

  邮 编:100037

  3、 出席者膳宿费、车费自理。

  附: 合股完全符合表

  兹完全符合出席四个届暂时合股大会。

  姓名: 联系电话:

  合股账号: 身份证号码:

  持股数:

  年 月 日

  依据付托书

  本公司(自己)依据(丈夫/女人)(身份证号码):)代表本公司(或自己)出席Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司2009年度四个次暂时合股大会,并依据其使充满行使开票决议权。。

  特别地付托。

  (私人的股) (大肚子股)

  股账号: 股账号:

  持股数: 持股数:

  付托人署名: 大肚子邮票:

  身份证号码: 法定代理人签名:

  年 月 日 年 月 日

  (依据书和剪掉的硬拷贝无效)

  本公报

  Chung Ken农学资源开采爱好有限董事会

  2009年12月7日

  附:

  孤独董事对董事会变换的孤独视域

  奇纳文章监视应付使服役活动着的情况确立或使安全机构的指示方向视域、上海文章交易所《股上市不变的》和公司条例的关系不变的,人们作为Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司的孤独董事,对公司第三届董事会四个十七次讨论的《董事会换届开票决议的投标》停止了慎重讨论,并慎重发现公司粮食的相干知识。。因孤独判别,孤独视域列举如下。:

  1、因董事会的第三个任期曾经服满。,推理公司条例、公司条例及其余的关系不变的,董事会将被变换。。奇纳垦(使响)总行授予,李雪林丈夫、王士水丈夫、鲍峰丈夫、可可碱钠水杨酸钠丈夫是公司四个届董事会的报考者。,刘建英丈夫、莫幼平丈夫为公司四个届董事会孤独董事报考者;新中国信托的爱好股份有限公司授予,刘明永丈夫、Dan Lei丈夫、朱茵平女人、谭振彪是美国四个届董事会的报考者。,任彭鹏丈夫、秦程宏丈夫为公司四个届董事会孤独董事报考者。

  经公司第三届董事会照准,张贴李雪林丈夫、王士水丈夫、鲍峰丈夫、可可碱钠水杨酸钠丈夫、刘明永丈夫、Dan Lei丈夫、朱茵平女人为公司四个届董事会董事报考者,张贴刘建英丈夫、莫幼平丈夫、任彭鹏丈夫、秦程宏丈夫为四个届董事会孤独董事报考者。

  入席董事、孤独董事已收回关系接纳和情况。。很推举的顺序契合公司条例、公司条例和关系法度、法规的不变的;

  2、被张贴的报考者有着《公司条例》等法度法规和《公司条例》活动着的情况供职资历和环境的关系不变的,迷住实行董事或孤独董事应变量所应有着的容量;

  3、加入将很权杖作为公司董事及孤独董事报考者适用于公司2009年四个次暂时合股大会讨论。

  孤独董事:莫幼平 夏维剑 刘健迎 曲凯

  12月4日,二,九

  文章简化:ST中农 文章编码:600313 编号:临2009-041

  Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司

  第三届董事会第十八次讨论公报

  公司全部的会员和中西部及东部各州的县议会均抵押品其真理、正确与完整性,本公报虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许成年的脱漏承当共同责任。。

  Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十八次讨论于2009年12月4日在如今称Beijing集结,本应去9个遗产管理人。,给6位遗产管理人。,杨汉琴、曹华锋、赵亚郁分袂付托张骥。、Ho Xin Li出席讨论,常务副董事长关永光掌管讨论。,契合公司条例和公司条例的关系不变的,讨论一致度过了以下请求。:

  1、 活动着的情况开票决议中西部及东部各州的县议会的投标的思索(须适用于下次合股大会讨论)

  由于第三届特级品使服役任期服满,确保中西部及东部各州的县议会任务的剪掉,建议对公司中西部及东部各州的县议会停止换届开票决议,推理本公司最前面的大合股奇纳农垦(使响)总行和以第二位大合股新中国信托的爱好股份有限公司向公司中西部及东部各州的县议会授予的四个届中西部及东部各州的县议会侯选权杖名单,中西部及东部各州的县议会张贴四个届中西部及东部各州的县议会6名报考者,留存,3名劳工代表监事由公司劳工开票决议发生。度过思索,第三届中西部及东部各州的县议会加入开票决议。,中西部及东部各州的县议会的承认监事完毕任期。。

  2、讨论《从事Xu Jin丈夫担负公司四个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  从中西部及东部各州的县议会的代替者谈起,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,Xu Jin丈夫被加入担负四个特级品监视的报考者。。

  附:Xu Jin丈夫的简历

  Xu Jin丈夫,生于1958年10月,中共党员,资深的理财师,卒业于河南财务应付特许,大学校舍本科学历。工商银行任务(601398),泌阳子公司、奇纳农村开展信托的使进入方式郑州公司、奇纳建设银行(601939),河南子公司,靠在上面的奇纳农学部纪委干事。

  3、 讨论《从事张秋丈夫担负公司四个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  从中西部及东部各州的县议会的代替者谈起,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,张秋丈夫被加入担负四个特级品人的监事报考者。。

  附:张秋丈夫的简历

  张秋,生于1953年9月,主任会计师,卒业于中部的电视大学校舍。,两年制专科学校学历。曾在如今称Beijing市化学工业局检测站任务。、如今称Beijing先锋使响金船公司德福皇宫酒店、金船一则开采部、奇纳合意使响公司,靠在上面的奇纳农垦(使响)总行审计部头脑。

  4、 讨论《从事张忠林丈夫担负公司四个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  从中西部及东部各州的县议会的代替者谈起,推理公司合股的授予,奇纳,依照公司条例的关系不变的,Zhang Zhonglin丈夫被加入担负四个年度的监事报考者。。

  附:Zhang Zhonglin丈夫的简历

  张忠林,生于1955年2月,中共党员,助理工程师,如今称Beijing高等教导自学考试特许,曾在地区统计局计算核任务。、奇纳六甲嘧胺公司地区统计局,他是奇纳地区税务总局人事临产阵痛司主管。、纪检监察办公楼副头脑。

  5、 讨论《从事吴静女人担负公司四个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  从中西部及东部各州的县议会的代替者谈起,推理公司合股新中国信托的爱好股份有限公司的R,依照公司条例的关系不变的,加入吴静女人是四个届董事会的监事报考者。

  附:吴静女人简历

  吴静,生于1970年3月,卒业于郑州大学校舍,本科学历,退职研究生的,资深的人工资源应付师,他在河南中源乡电视台任务。,现如今称Beijing海淀科学与技术开展股份有限公司创办。,任总统办头脑。

  6、 讨论《从事章骥丈夫担负公司四个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  从中西部及东部各州的县议会的代替者谈起,推理公司合股新中国信托的爱好股份有限公司的R,依照公司条例的关系不变的,加入张骥丈夫作为四个位监事的监事报考者。

  附:张骥丈夫的简历

  章骥,生于1966年7月,卒业于如今称Beijing工业大学校舍,本科学历。他在如今称Beijing联姻航空技术公司任务。、如今称Beijing华大工贸公司、如今称Beijing粗陶制的计算图表技术开采核,如今称Beijing白智教导教养的服务核。如今我在如今称Beijing海科融通知识技术股份有限公司任务。。

  7、 讨论《从事青稞酒平女人担负公司四个届中西部及东部各州的县议会监事的提案》(须适用于下次合股大会讨论)

  从中西部及东部各州的县议会的代替者谈起,推理公司合股授予的新中国信托的C,依照公司条例的关系不变的,加入常浩平女人是四个只公猪的掌管报考者。

  附:常浩平女人简历

  青稞酒平,生于1977年8月,初级主任会计师,两年制专科学校很学历。2001年至2003年在如今称Beijing理财应付干部特许记住财务会计职业,他眼前在如今称Beijing海淀科学与技术开展处任务。。

  本公报

  Chung Ken农学资源开采爱好股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2009年12月7日

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