0611月

須予披露交易 增資協議_(00564)

香港市及结算所一份有限的公司与香港证券市所

许诺,它也缺席对其诚实或完整性颁发任何东西宣言。,确切的表达,缺席说辞宣告

因对全面或整个的信赖而发生或发生的任何东西归咎于

任。

ZhengzhouCoalMiningMachineryGroupCompanyLimited

郑州煤矿机械一圈一份一份有限的公司

(一份一份有限的公司在中华人民共和国流露说得通)

(共享加密):00564)

须予披露市

增补的部分一份本拟定议定书

董事会喜悦地宣告,2018年5月28日(市完毕后),该公司跟随开敞式人贱的金的增长。

本钱拟定议定书,据此,该公司承认将开敞式人贱的金增补的部分6。,000百万欧元。结尾的后,开

曼基金的流露本钱将从1亿欧元增补的部分。。开敞式人贱的金将由本人公司全部。

26%、香港盛基拿62%,职业妇女的互助福利俱乐部使充满有12%。

上市必须穿戴的的意思

本钱增补的部分本利之和的手续费(在上市必须穿戴的中明确)为m。

25%,增补的部分一份本拟定议定书项下拟停止之市指派本公司於上市必须穿戴的第十四章项下之

须予披露市,于是,辩论上市必须穿戴的申报和公报的请求。

语境

重要的人物提到,该公司的环行的日期为2017年5月2日。,收买容量的互插建议

曼基金的间接得来的全资隶属公司NewNeckarAutopartsHoldingsandOperationsGmbH&

收买RobertBoschStarterMotorsGeneratorsHoldingGmbH(现称SEGAutomotive

GermanyGmbH)。开曼留在岛上基金是辩论开曼留在岛上的法度安排的。

免征有限的归咎于伙伴关系市政委员会。

–1–

2017年11月,本公司、香港圣吉作为开敞式人贱的金有限的伙伴关系人和协同生趣

伙伴关系人SMGGP签字了基金拟定议定书。,由本人公司、香港寿命与SMGGP同盟国使充满

开敞式人贱的金,独自接受出资的7,000百万欧元、31,000百万欧元和1欧元。在位的,SMGGP

公司使合作为关系公司、郑州煤矿机械。郑

煤机国际商业和BDIL分离主宰SMGGP65%和35%股权。

2017年12月20日,BDIL SMGFeeder是职业妇女的互助福利俱乐部使充满的关系公司,

开敞式人贱的金伙伴关系拟定议定书基本的修正案提出,订阅开敞式人贱的金6,000百万欧元,

相当开敞式人贱的金有限的伙伴关系人合法权利。

本环行的日期,开敞式人贱的金由香港圣基公司全部。、公司有合法权利。,

职业妇女的互助福利俱乐部使充满的使充满权。。

董事会喜悦地宣告,2018年5月28日(市完毕后),该公司跟随开敞式人贱的金的增长。资

拟定议定书,据此,该公司承认将开敞式人贱的金增补的部分6。,000百万欧元。结尾的后,开敞式人贱的

金之流露资金将由亿欧元增补的部分至5亿欧元。开敞式人贱的金之总流露资金将由本公

师有26%人、香港盛基拿62%,职业妇女的互助福利俱乐部使充满有12%。

增补的部分一份本拟定议定书

增补的部分一份本拟定议定书之首要条目载列列举如下:

日期

2018年5月28日(市完毕后)

订约每边

(i)本人公司;及

(ii)开敞式人贱的金。

为大家所周知,主席已作了有理的讯问。、知足常乐,开敞式人贱的金、香港盛基是根底。

公司关系公司。

由於(i)职业妇女的互助福利俱乐部使充满间接得来的拥开敞式人贱的金的35%股权;及(ii)职业妇女的互助福利俱乐部使充满间接得来的拿开敞式人贱的金

有限的伙伴关系人合法权利,辩论上市必须穿戴的,第14A章,发生关系公司的会员

公司恩泽互插者。

–2–

机身事项

辩论增补的部分一份本拟定议定书,该公司承认将开敞式人贱的金增补的部分6。,000百万欧元。增补的部分一份做完后,

开敞式人贱的金的流露本钱将从1亿欧元增补的部分。并将由本人公师有26%人身权利

益、香港盛基拿62%,职业妇女的互助福利俱乐部使充满有12%合法权利,非完整关系公司

属公司。

增补的部分一份

辩论增补的部分一份本拟定议定书,在姑息涉及必需品(即获益就增补的部分一份本拟定议定书说起全部必要的的承认和股

东、金融机构、掌管机关、经社区管理机构或接管机构同意。,公司将增补的部分本钱。

议签字日六点月内省性开敞式人贱的金汇集现钞6,000百万欧元。本环行的日期,涉及必需品

尚不满。

涉及开敞式人贱的金的材料

开曼留在岛上基金是辩论开曼留在岛上的法度安排的。获免去有限的合夥

公司。

否则提出

本公司、郑州煤炭机械国际商业、BDIL也SMGGP(代表SMGGP与开敞式人贱的金)於2018年

5月28日同时签字作为开敞式人贱的金的有限的合夥人的承认拟定议定书承认增补的部分一份。

订立增补的部分一份本拟定议定书之说辞及裨益

增补的部分一份本拟定议定书项下之注资乃由订约方经思索(在位的包孕)增补的部分一份的必要的性与可能性,包

括但无条件的於:(i)增补的SG一圈日常运作液体的的召唤;(二)SG一圈R&D还没有上市。

新技术和新引起的召唤;(iii)开敞式人贱的金维持运营的必要;(四)应对侵入的的汽车用电

机器制造业改革的必要的性;(五)契合SG一圈的久远开展战略;(六)契合我公司的开展之战。

略,起因只是协商拟定议定书。。本钱汇集量将在一圈内脏新兵中分派。。

公司董事(包孕孤独非进行董事)以为增补的部分一份本拟定议定书条目乃按普通业务条目而且

只是有理,增补的部分一份本拟定议定书项下拟停止的市事项契合本公司及使合作全面恩泽。

–3–

概无公司董事於增补的部分一份本拟定议定书项下拟停止的市事项当心拿伟大人物合法权利。于是,

概无董事须就增补的部分一份本拟定议定书互插的董事会分辨率保持开票建议。

一圈消息

我公司首要务汽车配件、煤矿、长筒袜头号交易。

产、交易及互插服现役的。本人公司的引起是配售的。、赋予个性专用化的奇形怪状。

本人公司的首要引起是人研究与开发。、依靠机械力移动设计、虚构、交易孤独做完。。

上市必须穿戴的下的含蓄

本钱增补的部分本利之和的手续费(在上市必须穿戴的中明确)高地的。,

于是,辩论第十四章的涉及规则,增补的部分一份本拟定议定书项下拟停止之市指派本公司

之须予披露市,并顺应清单RU下的宣言和环行的请求。

释义

在很公报中,除非文字另有规则,随球学期具有以下含蓄:

依靠机械力移动又 指 由开敞式人贱的金的间接得来的全资隶属公司NewNeckarAutoparts

HoldingsandOperationsGmbH&收买RobertBosch

StarterMotorsGeneratorsHoldingGmbH(现称SEGAutomotive

GermanyGmbH)

「BDIL」 指 BlissfulDayInvestmentLimited,职业妇女的互助福利俱乐部使充满关系公司

「董事会」 指 董事会

「注资」 指 本公司辩论增补的部分一份本拟定议定书注资本利之和6,000百万欧元

「增补的部分一份」 指 由本人公司辩论增补的部分一份本拟定议定书将开敞式人贱的金之缴足流露资

基姆建议增补的部分6,000百万欧元

「增补的部分一份本拟定议定书」 指 本公司及开敞式人贱的金订立日期为2018年5月28日之增

本钱拟定议定书

–4–

「开敞式人贱的金」 指 SMGAcquisitionFund,.,鉴于开曼留在岛上的法度正文

有限的免去有限的归咎于伙伴关系公司说得通

「本公司」 指 郑州煤矿机械一圈一份一份有限的公司,在柴纳流露

之有限的归咎于公司,H股在证券市所板弹簧上市。

份编码:00564)

「做完」 指 辩论增补的部分一份本拟定议定书之条目及必需品做完增补的部分一份

「关连人士」 指 该术语的含蓄由上市必须穿戴的装备。

「职业妇女的互助福利俱乐部使充满」 指 ChinaRenaissanceCapitalInvestmentInc.职业妇女的互助福利俱乐部基金使充满

一份有限的公司,鉴于开曼留在岛上的法度正文册说得通的有限的

公司

「董事」 指 公司董事

「欧元」 指 除英国外的欧洲国家的法定钱币

「开敞式人贱的金合夥 指 日期2017年12月20日关开敞式人贱的金的《Amendedand

拟定议定书提出 RestatedAgreementofExemptedLimitedPartnershipof

基本的修正案提出 SMGAcquisitionFund,及否则互插隶属拟定议定书及条目

「本一圈」 指 公司及其关系公司

香港三基 指 香港盛吉国际商业一份有限的公司,东西终点是辩论香港法度流露的。

一份有限的公司,郑州盛基全资关系公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区

「上市必须穿戴的」 指 证券市所证券市所上市必须穿戴的

「承认拟定议定书」 指 日期为2018年5月28日的《DeedofMutualAgreement》,

由本人公司、郑州煤炭机械国际商业、BDIL也SMGGP(代

表SMGGP与开敞式人贱的金)签字

「柴纳」 指 中华人民共和国,为了本公报的决定,不包孕香港,中

澳门特别行政区和台湾

–5–

SG一圈 指 SEGAutomotiveGermanyGmbH(前称RobertBoschStarter

MotorsGeneratorsHoldingGmbH),辩论德国法度

流露成一份有限的公司及其隶属公司

「一份」 指 公司备有的权益股面值为人民币元。

「使合作」 指 一份持重要的人物

「SMGGP」 指 SMGAcquisitionGP,鉴于开曼留在岛上的法度正文册说得通

的免征有限的归咎于伙伴关系市政委员会;郑州煤炭机械国际商业主宰65%

股权,BDIL主宰35%股权

「联交所」 指 香港同盟国市所一份有限的公司

郑州三基 指 郑州盛基机电设备一份有限的公司,柴纳说得通东西终点

限归咎于公司,同时为本公司关系公司

郑煤机国际公司 指 郑州煤炭机械国际商业(香港)一份有限的公司,辩论香港的法度

商业」 有限的归咎于公司,同时,它是公司的分店。

公司

「%」 指 手续费

承董事会命

郑州煤矿机械一圈一份一份有限的公司

主席

姚姣成

柴纳郑州,2018年5月28日

本环行的日期,本公司进行董事为姚姣成搀杂、Jia Hao搀杂、Jia Yu搀杂、付祖

Gang搀杂、王欣颖搀杂和王斌搀杂;孤独非进行董事是Liu Yao夫人。、江华搀杂和

李旭东搀杂。

–6–

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