021月

航天通信控股集团股份有限公司董事会公告_焦点透视_财经纵横

  建立互信关系法典:600677 产权证券略号:宇宙空间的学相通 编号:2006-027

  宇宙空间的学相通共有有穷的董事会公报

  要紧微量:

  公司和董事会一群许诺A的正路。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许优异的降低承当共同责任。。

  中国宇宙空间的学科工形成环状公司(以下略号“宇宙空间的学科工”)于2006年12月8日放开了《宇宙空间的学科工忧虑传唤宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司2006年秒次暂时 伙伴大会留心(以下略号科学认识技术委任状),执政的使满意有多处关涉宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司(“以下略号“本公司”)董事会。弄清2006年11月8日仅到一定程度,董事会中间的到什么程度正路(以下略号:,董事会颁发以下当播音员,尽释前嫌:

  一、着陆董事会的四分之一的项二十六项比分,董事会于2006年11月18日收回留心。,董事会将于2007年1月7日掌管召集本公司2006年秒次暂时伙伴大会,仔细思索的使满意是:1、对第五届董事会报考者动机的深思熟虑(一体接一体)、谢柏堂、李晓春、吴松林、李国英、马岳、向台北市立建国高级中学是公司董事的报考者。;2、忧虑第五届中西部及东部各州的县议会报考者动机的商议、主峰、丁丽人是公司的监事报考者。;3、仔细思索改正美国法令的动机。

  本公司基本的大伙伴宇宙空间的学科工公报却称将于2006年12月23日孑然一身传唤暂时伙伴大会,仔细思索的使满意是:1、忧虑改正公司条例令提案的深思熟虑;2、对法国航天局介绍的忧虑普选的动机的深思熟虑、谢柏堂、李晓春、吴松林、李国英、马岳、向台北市立建国高级中学是公司董事的报考者。;3、忧虑特级品选举委任状普选提案的深思熟虑、主峰、丁丽人是公司的监事报考者。;4、仔细思索由宇宙空间的学科工提议的《忧虑对董事会做出的受雇深圳鹏城会计公司对陈鹏飞停止离任审计的比分拒绝认可的动机》;5、仔细思索由宇宙空间的学科工提议的自找麻烦中间会计公司查账员复核Chen P的动机。

  二、在证人初级律师优于。,本董事会于2006年11月8日(并非科工留心中所言的11月3日)收到宇宙空间的学科工提到的、其于2006年11月1日签发的《忧虑提请召集宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司2006年秒次暂时伙伴大会的函》,其使满意是:1.仔细思索宇宙空间的学相通第五届董事会结合人选的动机(宇宙空间的学科健2006年10月27日签发的《忧虑使显得吸引人宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司董事的函》使显得吸引人杜尧、谢柏堂、李晓春、吴松林、Li Guoying five董事会报考者;2。仔细思索第五届中西部及东部各州的县议会忧虑宇宙空间的学相通的动机。同日,董事会也收到了宇宙空间的学科学认识家的反对的理由。、其于2006年11月6日签发的《忧虑夸大宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司条例令改正提案的函》,其使满意是:忧虑改正《坯相通许可证》的深思熟虑。

  董事会于2006年11月13日向入席董事收回了召集董事会的留心并于2006年11月17日召集四届二十六次董事会,适合《公司条例令》第48条基本的款“独自或许商议构思公司10%在上文中共相当伙伴有权向董事会自找麻烦召集暂时伙伴大会,并应以写信提到董事会。。董事会该当依法办事。、行政规章和法令的规则,收到自找麻烦后10天内,写信反应。”

  董事会公报放开后,,董事会收到诺维的坯科学认识和技术的反对的理由书。、其于2006年11月3日签发的《忧虑确定宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司孤独董事报考者的动机》使显得吸引人荣忠启、黄伟民、陈淮顾、Yu Anping four是公司的孤独董事。,其于2006年11月12日签发的《忧虑使显得吸引人宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司监事的函》使显得吸引人王建生、高枫是公司的监事报考者。。

  董事会收到诺维的坯科学认识和技术的反对的理由书。、其于2006年11月12日签发《忧虑使显得吸引人马岳忠实伙伴为宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司董事的函》使显得吸引人马岳为董事报考者。

  过去某一特定历史时期的,董事会还款待了浙江国信界分的向台北市立建国高级中学Refco G、丁丽人是公司的监事报考者。的互插锉刀。

  宇宙空间的学科工使显得吸引人的各种的人选和各种的提案每件东西提到2006年11月17日的董事会停止了仔细思索。董事会作出了确定。,定于2007年1月7日召集公司2006年度秒次暂时伙伴大会并于2006年11月18日公报了董事会比分使满意及召集2006年度秒次暂时伙伴大会的留心,董事会的行动适合《公司条例令》第48秒款“董事会加入召集暂时伙伴大会的,伙伴大会留心应于腊月5一包括第一天和极限的一天内收回。……” 之规则。本董事会于2006年11月8日收到宇宙空间的学科工提到的《忧虑提请召集宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司2006年秒次暂时伙伴大会的函》作出于2007年1月7日召集2006年度秒次暂时伙伴大会的比分适合《公司条例》第101条第(三)项 年度伙伴大会每年召集一次。。有随后事态经过的,暂时伙伴大会该当在两个月内召集。……(三)构思公司百分之十在上文中共相当伙伴……《公司条例令》第四分之一的十三个条第(三)款经过,公司在2个月内召集暂时伙伴大会。……(三)独自或许商议构思公司10%在上文中共相当伙伴自找麻烦时……”之规则。

  着陆法令规则第基本的百六十四条留心事项,经过地下留心停止。,一旦宣布,治疗各种的互插参谋的已留心。”的规则,2006年11月18日董事会公报的《公司四届二十六次董事会比分暨召集公司2006年度秒次暂时伙伴大会的留心》,董事会不用独自使从事董事会身体部位。,一旦宣布即具有曾经服役的使发生,这也适合宇宙空间的学科学认识技术的公报。。

  宇宙空间的学科工在《忧虑提请召集宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司2006年秒次暂时伙伴大会的函》中揭晓“(伙伴大会)汇合点时期以宇宙空间的学董事会比分公报的时期为准,提议于2006年11月25新来进行。。率先,召集暂时伙伴大会的日期,董事会应着陆;其次,14 2006年11月宇宙空间的学科学认识技术、15,持续补充者提到的使显得吸引人信。,而提议于2006年11月25日召集暂时伙伴大会都不的适合《公司条例》第103条基本的款“召集伙伴大会汇合点,汇合点的时期应该召集。、正仔细思索的得第二名和事项应留心伙伴。;暂时伙伴会该当留心伙伴十五人称代名词组成的橄榄球队。……”及《公司条例令》第54条“传唤人将在年度伙伴大会召集20新来以公报方法留心各伙伴,暂时伙伴会经过公报留心伙伴。。当公司开端计算开端期时,不得包孕汇合点当天的规则。。据此,暂时伙伴大会董事会比分。

  三、经查问,公司监事于2006年11月20日收到宇宙空间的学科健2006年11月15日签发的《忧虑提请召集宇宙空间的学相通界分形成环状共有有穷的公司2006年秒次暂时伙伴大会的函》提请公司中西部及东部各州的县议会召集公司2006年秒次暂时伙伴大会的锉刀,该锉刀的迹象日期为2006年11月18日。。其使满意是:1。仔细思索宇宙空间的学相通第五局董事会的动机、谢柏堂、李晓春、吴松林、李国英、马岳、向台北市立建国高级中学作为董事报考者;2。思索宇宙空间的学第五监督委任状的动机、主峰、丁丽人是公司的监事报考者。);3、忧虑改正《坯相通许可证》的深思熟虑。

  董事会以为,在董事会比分中,对董事会的比分作出了比分。,董事会比分与公司条例令的传唤,中西部及东部各州的县议会用不着反转回应同样席。

  四、2006年11月28日,董事会收到宇宙空间的学科学认识家忧虑录用的提议的描写。,董事会缺勤收到出生于宇宙空间的学科学认识和技术学院的两项提案。,该提案无能力的挤入公司的暂时传唤。。着陆法令规则,董事会以为提案的使满意不属于,在收到提案后包括第一天和极限的一天内,随后顺序如次:<忧虑受雇会计公司关于成绩的提案>的复函》,;宇宙空间的学科健2006年12月4日向董事会提到《忧虑对受雇会计公司关于成绩的提案的复函的反对的理由的函》,董事会在收到后按规则顺序做出回应《对〈忧虑对受雇会计公司关于成绩的提案的复函的反对的理由的函〉的回答》,关于锉刀已提到主管部门处置。。

  五、忧虑科学认识技术圆形的四的动机、举措五,《忧虑对董事会做出的对受雇深圳鹏城会计公司对陈鹏飞停止离任审计的比分拒绝认可的动机》,自找麻烦中间会计公司查账员复核Chen P的动机。董事会以为:

  率先,宇宙空间的学科工对2006年11月17日董事会比分上经过的《忧虑受雇深圳鹏城会计公司有穷的公司对陈鹏飞忠实伙伴停止离任审计的动机》是同意和伴奏的;其次,着陆宇宙空间的学科学认识与工程的提议,董事会放开了第426条补充者留心。,开票成果无能力的挤入法案的经过。;再次 ,着陆《上市公司条例令表现出》(2006年改正)第40条第(十一)项和《公司条例令》第40条第(十一)项之规则,伙伴会有权应用公司年度审计,公司董事长离任审计属于SPE,在附近采取这种特别内政审计的会计公司,它归咎于伙伴大会应该行使的职务。,因而,董事会有权应用特别的内政审计。极限的,弯垂下来的董事长离任审计,这只人称代名词审计。,这归咎于对水流董事会非常董事的审计。,因而,弯垂下来的董事会对是你这么说的嘛!事项有公认。,它不违背关系逃避初步。。

  自找麻烦深圳彭城会计公司审计陈鹏飞离任,董事会有附件二。、四为伙伴咨询。。

  总而言之,本公司四分之一的届秒十六次董事会作出于2007年1月7日召集2006年秒次暂时伙伴大会的比分及公报召集暂时伙伴大会的留心、董事会传唤、传唤顺序、提议方法、比分的使满意是无效的和无效的。。

  董事会不高兴宣布并留心中小伙伴。,欢送出席本董事会于2007年1月7日传唤的公司2006年度秒次暂时伙伴大会提议本身应相当趣味。

  以此方式留心。

  共有有穷的公司航空宇宙空间的学界分形成环状董事会

  12月8日,二,六

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