257月

600687:刚泰控股关于召开2017年年度股东大会的通知_刚泰控股(600687)

有价证券编码:600687 有价证券略号:泰国桩 公报号:2018-035

甘肃泰国桩(钟声)一份直达的火车或汽车公司

对20年度伙伴大会招集情境的告诉

董事会和公司整体董事授权获得、给错误的劝告性的国家的或伟大忽略,心甘情愿的的可靠性、独特的和协同责怪的真实和完整性。

重要心甘情愿的线索:

伙伴大会招集日期:2018年6月29日

伙伴大会经过的使联播开票惯例:上海有价证券市伙伴大会使联播开票

零碎

一、 降神会招集的基本情境

(一) 伙伴大会的典型与工夫

2017年度伙伴大会

(二) 伙伴大会会议招集人:董事会

(三) 开票方式:伙伴大会付诸表决方式为现场付诸表决

方式的结成

(四) 现场降神会的日期、工夫和花费

招集日期和工夫:2018年6月29日 13点 00分

招集花费:上海市浦东新区南六路369号1层降神会室

(五) 使联播开票零碎、开端和终止日期和开票工夫。

使联播开票零碎:上海有价证券市伙伴大会使联播开票零碎

使联播开票工夫:2018年6月29日以后

直到2018年6月29日

应用上海有价证券市的使联播开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为伙伴大会招集当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、一致经过回购PRO回购事情记述和上海证券

触及融资融券、代理事情、一致回购事情相互关系记述并投上海证券i,应秉承《上海有价证券市股票上市的公司伙伴大会使联播开票实施细则》等使担忧规定使生效。

(七) 大众厕伙伴付诸表决权的行使

二、 降神会慎重

伙伴大会慎重动调解付诸表决伙伴典型。

付诸表决伙伴典型

序号 票据著名的人物 A股伙伴

非积聚开票展现

1 2017年度董事会加工语句 √

2 2017年度《孤独董事宣言》讨论 √

3 2017年度讨论和2017年度讨论摘要 √

4 2017年度决算表 √

5 2017年度利润分配放映 √

6 2017年度公司募集资产的存储器与抬出去运用 √

使担忧局面的面貌

7 2018年度公司每日相互关系市的预算书打手势 √

8 2018年度公司及其分店的融资定额 √

划的打手势

9 2018家公司内部的授权与资产抵押物归功于预测 √

的打手势

10 对反复强调2018内部审计机构的提议 √

积聚开票展现

改观公司监内容乐趣 遗产管理人(1)

论孙可人举止文雅且有教养的女子作为公司第九届中西部及东部各州的县议会的投票 √

内容乐趣

1、 通信显露工夫与广效传播媒介显露

前述的展现已变成第九届董事会第十八次降神会。

2018年5月16日招集的第九届中西部及东部各州的县议会第十七次降神会慎重经过;降神会定案公报

指责2018年4月26日、它是在公司约定的广效传播媒介上海证明中发表的。

券报》、《奇纳河有价证券报》、有价证券时报与上海有价证券市网站。

2、 特殊定案草案:无

3、 中小金融家票据:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。

4、 关系伙伴躲避开票打手势:7

应制止付诸表决的关系伙伴姓名:应制止付诸表决的关系伙伴姓名:上海刚泰矿业一份直达的火车或汽车公司,港泰钟声一份直达的火车或汽车公司,兰州追赶入洞穴矿业一份直达的火车或汽车公司,上海港泰花费商议一份一份直达的火车或汽车公司

5、 触及概要的证券伙伴付诸表决的打手势:无

三、 伙伴大会付诸表决注意到

(一) 公司伙伴经过网上行使付诸表决权。

的,它可以开票付诸表决市零碎的开票平台(经过约定的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票付诸表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要获得伙伴最大限度的身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 伙伴经过网上开票零碎行使开票权,假定

它有多个伙伴记述,你可以运用无论什么主宰公司证券的伙伴记述厕。开票后,计算总数其整个伙伴记述下的俱类别权益股或俱导致概要的证券均已地区投出同一的暗示的付诸表决票。

(三) 伙伴开票的投票选举大于投票选举。,或在差额的投票中开票

一张票超越了攻读音阶者的总计。,它的投票开票被以为是失效的的。。

(四) 同一的开票权经过现场、反复开票由人们的使联播开票平台或另一边培养液。

的,经过初开票的结实。

(五) 伙伴可以在针对法案优于对各种的法案举行付诸表决。。

(六) 积聚开票制投票董事、孤独董事和监事付诸表决方式,详见附件2

四、 降神会厕者

(一) 奇纳河有价证券流露结算公司上海分行

登记簿公司伙伴有权列席伙伴大会,并可以以黑白片付托代理人列席降神会和列席付诸表决。代理人不尽然是公司的伙伴。

一份类别 证券编码 证券略号 股权流露日

A股 600687 泰国桩 2018/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理任职于。

(三) 公司服务的法律顾问。

(四) 另一边任职于

五、 降神会流露法

1、流露程序

团体伙伴最新营业执照硬拷贝、团体的授权书和考勤卡已流露。;独特的最大限度的证、伙伴记述卡和证券证明的流露;代理人最大限度的证、付托授权书、客户最大限度的证、伙伴记述卡和证券证明的流露;本国伙伴可以经过描写方式执行流露程序。。

2、流露花费:上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能化合大厦32楼甘肃刚

泰国桩(钟声)一份一份直达的火车或汽车公司西方办事处,邮递区号:200120

3、流露工夫:2018年6月28日,9:00—11:午前30点;

13:00 -16:后部30点。

4、亲戚信息:

电 话: 021-68865161

传 真: 021-68866081

亲戚 人:李敏

5、有关注意事项:列席降神会的伙伴和伙伴代理人请挈带相互关系证件原文于会前三十分钟到会场执行相互关系程序。

六、 另一边事项

估计多时,列席者的交通和抑制费的各自照料。

本公报。

甘肃泰国桩(钟声)一份直达的火车或汽车董事会

2018年6月8日

附件1:授权授权书

附件2:积聚开票制投票董事、孤独董事和监事付诸表决方式阐明

预备记录

董事会对招集这次降神会的定案

附件1:授权授权书

授权授权书

甘肃泰国桩(钟声)一份直达的火车或汽车公司:

格外地付托 长官(举止文雅且有教养的女子),代表本单位(或本人)列席2018年6月。

29日招集的贵公司2017年度伙伴大会,而指责行使表决权。

基金权益股的编号:

校长概要的号:

首要伙伴帐户编号:

序号 非积聚开票票据著名的人物 一致 反 弃权

1 2017年度董事会加工语句

2 2017年度《孤独董事宣言》讨论

3 2017年度讨论和2017年度讨论摘要

4 2017年度决算表

5 2017年度利润分配放映

6 2017年度公司募集资产的存储器与抬出去

运用使担忧局面的面貌

7 2018年度公司每日相互关系市的预算书

打手势

8 2018年度公司及其分店融资产额剖析

音阶展现

9 论2018年度公司内部的授权与资产抵押物

本票

10 对反复强调2018内部审计机构的提议

序号 积聚开票票据著名的人物 开投票选举

改观公司监内容乐趣

对Sun Ke举止文雅且有教养的女子的投票

九届中西部及东部各州的县议会监内容乐趣

署名人署名(盖印): 收货人署名:

客户最大限度的证号: 收货人的最大限度的证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人在授权书中应一致、选择罢工或弃权,选择一。,在这在实地工作的的权利无对校长作出毫不含糊的意思是。,收货人有权各自开票。。

附件2用积聚开票制投票董事、孤独董事和监事付诸表决方式阐明

一、伙伴大会董事攻读音阶者投票、孤独董事攻读音阶者的投票、中西部及东部各州的县议会攻读音阶者的投投票选举。金融家应开票反每个乐趣组击中要害每个攻读音阶者。。

二、申报证券的数量代表投票人的投票选举。。因为每个乐趣组,每个伙伴主宰的总投票选举比得上直线部分人数。。伙伴主宰股票上市的公司100股,该次伙伴大会参加竞选董事10名,董事会有12名攻读音阶者。,伙伴在董事会上的付诸表决权,1000票的投票选举。

三、伙伴应开票付诸表决全部乐趣组的开投票选举。。伙伴依据本人的将遗赠某人开票,有可能集合投票某个攻读音阶者。,也可以秉承恣意结成投给差额的攻读音阶者。开票完毕后,每项打手势的累计投票选举。

四、示例:

股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方式举行。、中西部及东部各州的县议会复职,5位获选董事,董事会有6名攻读音阶者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事攻读音阶者;2位获选监事,有3位掌管攻读音阶者。。待付诸表决的条款列举如下:

积聚开票展现

对投票董内容乐趣 开投票选举

例:陈XXX

例:赵世勋

例:Chiang XXX

例:宋XXX

对投票孤独董内容乐趣 开投票选举

例:张XXX

例:王XXX

例:杨XXX

对投票监内容乐趣 开投票选举

例:李XXX

例:陈XXX

例:黄××

在证券清偿之日,金融家主宰公司100股证券。,积聚开票制,他

(她)在检验里“对投票董内容乐趣”就有500票的付诸表决权,在检验里

“对投票孤独董内容乐趣”有200票的付诸表决权,在检验里“对投票董事

该法案有200票。。

金融家可以被限度局限在500票。,打手势是志愿兵开票付诸表决的。。他(她)不只

你可以把500票集合在攻读音阶者随身。,它也可以疏散到无论什么攻读音阶者依据无论什么结成。

人。

如表所示:

序号 票据著名的人物 开票投票选举

方式一 方式二 方式三 方式

对投票董内容乐趣 – – – –

例:陈XXX 500 100 100

例:赵世勋 0 100 50

例:Chiang XXX 0 100 200

例:宋XXX 0 100 50

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